Quem deve comunicar uma operação suspeita ao COAF?
Alexandre Pegoraro, CEO do Kronoos, plataforma especializada em automação de diligência e análise de riscos. A resposta para quem deve comunicar uma operação suspeita ao COAF está diretamente vinculada à legislação brasileira de prevenção à lavagem de dinheiro. A Lei nº 9.613/1998 delimita quais atividades econômicas entram nesse escopo e define responsabilidades claras para empresas…

